Ekonomi
9 Şirket ve 104 Araca El Konuldu: Kara Para Operasyonu 4 İlde Gerçekleştirildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Başsavcılık açıklamasına göre, toplam 36 kişi hakkında işlem başlatıldı. Operasyon çerçevesinde şüphelilere ait olduğu belirlenen çok sayıda mal varlığına el konulmasına karar verildi.
Başsavcılığın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:
”İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2026/8080 sayılı soruşturma dosyası kapsamında; şüpheli firma ve şahısların döviz dönüşüm desteği almak ve kaynağı belli olmayan paraların yurt içine sokulması amacıyla organizasyon kurdukları, kurulan organizasyonda hayali ihracat ve ithalat faturaları düzenledikleri, ihracat yapıldığı beyan edilen ülkelerden swift yolu ile döviz şeklinde gelen paraların kaynağı belli olmayan paralar olduğu, nakit beyan formları ile getirildiği beyan edilen paraların yurt içinden toplanan dövizler ya da üçüncü kişilere ait paralar olduğu ve kendi aralarında düzenledikleri belgeler ile döviz dönüşüm desteğinden faydalandıkları tespit edilmiştir.
